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每經(jīng)記者 唐強(qiáng)

昨日，北大荒（600598，收盤價(jià)7.78元）召開第五屆董事會(huì)第十九次會(huì)議（臨時(shí)），爆出了鮮為人知的內(nèi)幕。

公司兩位獨(dú)董透露，在董事會(huì)毫不知情的情況下，公司就私自將3億元的資金拆借給了控股子公司，并謀求追加2000萬元拆借款。面對這樣的情況，北大荒兩位獨(dú)董左右為難，無奈投下棄權(quán)票。

3億拆借款未經(jīng)董事會(huì)討論

昨日，北大荒召開第五屆董事會(huì)第十九次會(huì)議（臨時(shí)），對《關(guān)于丁曉楓董事在公司第五屆董事會(huì)第十九次會(huì)議（臨時(shí)）等事宜中代行董事長職權(quán)的議案》、《公司2012年第三季度報(bào)告的議案》、《關(guān)于為控股子公司北大荒鑫都房地產(chǎn)開發(fā)有限公司海拉爾天順新城項(xiàng)目提供資金的議案》等議案進(jìn)行審議。

資料顯示，北大荒控股子公司北大荒鑫都房地產(chǎn)開發(fā)有限公司和呼倫貝爾市天順房地產(chǎn)開發(fā)有限公司，于2011年9月簽訂協(xié)議聯(lián)合開發(fā)海拉爾天順新城項(xiàng)目，雙方按4.5:5.5的比例進(jìn)行投資和利潤分配，項(xiàng)目位于呼倫貝爾市海拉爾區(qū)，占地面積為5.13萬平方米，總建筑面積為21.89萬平方米，項(xiàng)目總投資11.28億元。

目前，該項(xiàng)目已取得土地開發(fā)許可證并于2011年11月奠基，預(yù)計(jì)2013年5月主體封頂，2013年底工程竣工。截至目前，北大荒累計(jì)向該項(xiàng)目拆借資金3.02億元，合作方累計(jì)投入資金2.7億元并為北大荒鑫都墊付資金7000余萬元。為保證項(xiàng)目順利實(shí)施，北大荒特意要求董事會(huì)為海拉爾天順新城項(xiàng)目拆借資金2000萬元。該筆拆借完成后，北大荒將累計(jì)向該項(xiàng)目拆借資金3.22億元。

不過，北大荒的如意算盤卻并非天衣無縫，其兩位獨(dú)立董事朱小平和李一軍皆投下了棄權(quán)票，暴露出公司存有的信披問題。其中，朱小平投下棄權(quán)票的理由為，原則上反對對房地產(chǎn)企業(yè)拆借資金。此前的3億元是在董事會(huì)不知情的情況下借出的，現(xiàn)在又要拆借2000萬元，這讓他左右為難。李一軍也表達(dá)了類似的看法。

信披問題早有前科

實(shí)際上，北大荒信披違規(guī)早有前科，該公司已不是第一次隱瞞對外巨額拆借問題。

早在今年9月份，就有媒體曾質(zhì)疑，北大荒隱瞞5億元關(guān)聯(lián)款，并未經(jīng)董事會(huì)審議通過，也未見正式公告，涉嫌違規(guī)操作。或許是迫于社會(huì)輿論壓力，北大荒無奈承認(rèn)確有其事。9月12日，北大荒公告宣稱，公司自2011年8月3日至2012年1月12日累計(jì)向公司以外的房地產(chǎn)公司拆借資金9.76億元，占2010年審計(jì)凈資產(chǎn)的17.31%。

北大荒表示，公司確未對上述事項(xiàng)履行相應(yīng)決策程序，未進(jìn)行信息披露，而上述5億元資金已在年度財(cái)務(wù)報(bào)告中按《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》規(guī)定予以確認(rèn)?！睹咳战?jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，北大荒前任董事長王道明早在6月27日就已因病去世，但近4個(gè)月時(shí)間過去了，該公司卻仍未選出新任董事長。目前，北大荒也僅僅是經(jīng)過董事會(huì)，提議丁曉楓董事代行董事長職權(quán)。由此可見，北大荒目前的日常經(jīng)營管理狀況并不理想。

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